El Consejo de Administración de “ Industrias Laneko S.A.L.” ha acordado por medio de su presidente, Don José Félix Beregaña Arrizabalaga, y del secretario, Don Iñaki Betelu Arbizu, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el sábado 15 de junio de 2024 a las 11,30 horas de la mañana en primera convocatoria y el domingo 16 de junio de 2024 a las 11,30 horas de la mañana en segunda convocatoria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.
Cese y Nombramiento de un consejero por caducidad de su cargo.
Segundo.
Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales completas e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2023, así como la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.
Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio.
Cuarto.
Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias.
Quinto.
Nombramiento de dos interventores para la aprobación del acta.
Sexto.
Ruegos y preguntas.
Conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.
Uharte – Arakil, 14 de mayo de 2024
EL SECRETARIO Y EL PRESIDENTE
* Si quieres delegar tu voto en la Junta de Accionistas que se celebrará el día 15 de Junio de 2024 en el domicilio social de la Compañía a las 11:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente del mismo mes, hora y lugar, en segunda convocatoria, imprime el archivo adjunto, rellénalo y dáselo a quien delegues tu voto para que lo presente en la Junta General.
